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本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
2023年3月13日，河北福成五丰食物股分有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面和电子邮件的方法收回关于召开第八届董事会第九次集会的告诉。2023年3月23日，公司以现场+通信表决的方法召开第八届董事会第九次集会。公司现有董事6人，参会董事6人。本次集会的调集、召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。
按照永拓管帐师事件所出具的《河北福成五丰食物股分有限公司二○二二年度财政报表审计陈述》，确认公司2022年度归属于上市公司股东的净利润107,310,867.92元,加前期调解后年头未分派利润848,013,906.22元，提取法定红利公积18,231,747.42元，扣除今年度内公司分派2021年度现金盈余98,244,114.60元，停止到2022年12月31日，累计可供股东分派利润为838,848,912.12元。
因为2023年公司方案投资扩展肉牛育种养殖范围、生态农业和其他事项，方案投资总额超越8亿元。按照公司章程划定的分红政策，公司拟以2022年度末总股本818,700,955股为基数，向部分股东每10股派现金盈余0.54元（含税），合计分派现金盈余44,209,851.57元，盈余未分派利润结转当前年度分派。
公司于2018年11月8日与湖南韶山天德福地陵寝有限义务公司（以下简称“天德福地陵寝”）、曾攀峰和曾馨槿（以下简称“天德福地陵寝原股东”）签订《增资及股权让渡和谈》（以下简称：“投资和谈”）
2022年4月8日，中国国际经济商业仲裁委员会对仲裁作出结局判决(《判决书》[2022]中国贸仲京裁字第0912号）（以下简称：“判决书”）已判决曾攀峰和曾馨槿向公司付出2020年现金功绩抵偿2,799.47万元，曾攀峰和曾馨槿还没有向公司付出2020年度现金功绩抵偿。
按照永拓管帐师事件所（特别一般合股）审计并出具的《湖南韶山天德福地陵寝有限义务公司二○二二年度财政报表审计陈述》，天德福地陵寝2022年度扣除十分常性损益后归属于母公司的净利润-27,792,535.45元，未完成投资和谈中商定的2022年扣除十分常性损益后归属于母公司的净利润3,920万元的功绩许诺。
若按照判决书认定的2020年功绩抵偿金额为27,994,704.66元和投资金额为1.62亿元，曾攀峰和曾馨槿给公司2021年功绩抵偿金额暂调解为38,132,057.63元。按照投资和谈的功绩抵偿计较公式，曾攀峰和曾馨瑾给公司2022年功绩抵偿金额暂确以为45,236,514.23元。
鉴于上述状况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很能够不具有增资及股权让渡和谈商定的2022年功绩许诺抵偿的付出才能，根据有关政策、划定规矩及慎重性准绳，公司拟不将2022年功绩许诺抵偿记入公司2022年度停业外支出。在寻求公司股东长处最大化的根底上，公司将根据增资及股权让渡和谈商定持续向曾攀峰和曾馨槿追索2020年、2021年和2022年功绩许诺抵偿。
按照公司董事会提名委员会提名，补充蔡琦密斯为公司第八届董事会董事（非自力董事）候选人，新任董事自2022年度股东大会推举见效之日计较，大公司第八届董事会任期届满为止。
公司董事会决议于2023年4月14日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司集会室召开2022年年度股东大会，详细事项详见上海证券买卖所网站(股东大会告诉。
以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15项议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979年生，大学专科学历。2016年9月至2017年11月任三河市福成瑞恒当代农业科技开展有限公司管帐主管；2017年12月至2018年4月任三河燕山福成文娱有限公司管帐主管；2018年5月至2018年12月任福成国际大旅店有限公司考核管帐；2019年1月至2023年2月任福成投资团体有限公司资金司理；2023年3月至今任河北福成五丰食物股分有限公司资金总监。
蔡琦与本公司的控股股东及实践掌握人不存在联系关系干系、未持有本公司股分、未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况，不是失期被施行人，也不是失期义务主体或失期惩戒工具。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。
上述议案经公司第八届董事会第九次集会及公司第八届监事会第五次集会审议经由过程，相干内容详见2023年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站上表露的相干通告和后续表露的2022年年度股东大会合会材料。
对影响中小投资者长处的严重事项提案，该当零丁阐明中小投资者（除公司董事、监事、初级办理职员和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）对该提案的表决状况和表决成果
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。
（1）法人股东持股票账户卡、停业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人受权拜托书或法人代表证实书及列席人身份证打点注销手续。
（2）天然人股东持自己身份证、股票账户卡。受权拜托署理人持身份证、受权拜托书、拜托人股票账户卡、拜托人身份证原件或复印件打点注销。
（3）异地股东可采纳德律风或邮件的方法注销，邮件内容须写明股东姓名或称号、股东账户、联络地点、邮编、联络德律风。（德律风或邮件抵达工夫应不迟于2023年4月13日下战书17:00）
2、列席现场集会职员请于集会开端前半小时抵达集会所在，并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等原件，经事情职员查对后入场。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，亚博yabo平台并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。
2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。
某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：
某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。
1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。
4为本公司出具了带有夸大事项段、连续运营严重不愿定性段落、其他信息段落中包罗其他信息未改正严重错报阐明的无保存定见的审计陈述，本公司董事会、监事会对相干事项已有具体阐明，请投资者留意浏览。
公司拟以2022年度末总股本818,700,955股为基数，向部分股东每10股派现金盈余0.54元（含税），合计分派现金盈余44,209,851.57元，盈余未分派利润结转当前年度分派。
公司主停业务环绕农牧食物加工餐饮一体化及其他财产两条主停业务线，公司两条主停业务线触及多个行业，各行业根本状况、开展阶段、周期性和特性等阐明以下：
公司的生态农业停止农作物栽种、植树育苗、植树绿化、农机功课、农产物商业等财产，并承揽生态情况修复、泥土修复、水土连结等保护生态的环保工程。生态农业简称ECO，把开展农田栽种与林、牧、副、渔业，开展大农业与第2、三财产分离起来，操纵传统农业精髓和当代科技功效，经由过程生态工程，和谐开展与情况之间、资本操纵与庇护之间的冲突，构成生态上与经济上良性轮回，经济、生态、社会三大效益同一。生态农业、生态庇护和生态修复进入2019年2月国度开展变革委、产业和信息化部、天然资本部、生态情况部、住房和城乡建立部、中国群众银行、国度能源局结合印发的《绿色财产目次》。2021年天下农业总产值7.83万亿元，同比增加9.21%。公司所处置生态农业的一部门栽种类营业，会遭到气候病害前提的影响。
2022年1月5日农业乡村部印发《“十四五”天下农业机器化开展计划》，明白到2025年，天下农机总动力不变在11亿千瓦阁下，农作物耕作收综合机器化率到达75%，粮棉油糖主产县（市、区）根本完成农业机器化，丘陵山区县（市、区）农作物耕作收综合机器化率到达55%，设备农业、畜牧养殖、水产养殖和农产物初加工机器化率整体到达50%以上。
按照天下第二次地盘腐蚀遥感查询拜访，我国水土流失面积356万平方千米，沙化地盘174万平方千米，每一年流失的泥土总量达50亿吨，天下113,108座矿山中，采空区面积约为134.9万公顷，采矿举动占用或毁坏的地盘面积238.3万公顷，植被毁坏严峻。跟着国度政策的鼎力搀扶和市场需求的快速开释，生态修复行业快速开展，市场范围不竭扩展。
公司生态农业尚处于起步阶段，次要标的目的是农作物栽种、植树育苗、植树绿化和承揽生态修复工程，陈述期内还没有构成范围化专业才能。
今朝公司畜牧业次要是肉牛育种养殖，我国肉牛养殖次要别离在冀鲁豫、西北8省区和东北3省三个地域，整体上范围养殖水平低、能繁衍母牛豢养量连续降落和自立培养的肉牛公用种类少，消费中心种群依靠入口，处所种类选育改进停顿滞后、机能退化严峻，已成为限制财产开展的次要瓶颈。2021年底存栏9,817.25万头，同比增加2.67%；2021年天下牛出栏4,707.43万头，同比增加3.11%；牛肉产量697.51万吨，同比增加3.73%，牛肉自给率76%阁下；2010年天下人均牛肉消耗量4.87千克，2020年人均牛肉消耗量6.26千克，牛肉产量、牛肉消耗量和牛肉价钱逐年迟缓不变上升，2021年牛肉消费价钱指数为106.1(2020年=100)。肉牛养殖和消耗的周期性不强，天下牛存栏、出栏数目、牛肉价钱整体小幅颠簸增加。我国牛肉产量不克不及满意海内牛肉消耗需求增加，今朝是环球最大的牛肉入口国，入口次要来自南美洲和大洋洲的巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等国度。
2022年1月中心、国务院印发《中心、国务院关于做好2022年片面促进村落复兴重点事情的定见》，提出：“鼎力促进种源等农业枢纽中心手艺攻关”、“提拔农机配备研发使用程度”和“放慢开展设备农业”，请求放慢施行农业枢纽中心手艺攻关工程、施行农机购买与使用补助政策、鼓舞开展工场化集约养殖。农业乡村部订定的《促进肉牛肉羊消费开展五年动作计划》，计划提出：到2025年，牛羊肉自给率连结在85%阁下；牛羊肉产量别离不变在680万吨、500万吨阁下；牛羊范围养殖比重别离到达30%、50%。国度各部分的政策及相干配套政策，有益于低落养牛本钱，进步养牛主动性，增进处理牛肉自给率提拔、能繁衍母牛豢养量连续降落和自立培养的种类数目少等成绩。
2000年10月，公司前身合营公司被农业部、中国证监会、国度开展方案委员会、国度经济商业委员会、财务部、外经贸部、中国群众银行、国度税务总局等八部委结合肯定为“农业财产化国度严重龙头企业”。2004年公司以肉牛养殖主业在上海证券买卖所上市，成为海内第一野生牛为主业的上市公司。按照2018年11月29日农业乡村部公布《关于宣布第八次监测及格农业财产化国度重点龙头企业名单的告诉》，公司持续享用“农业财产化国度重点龙头企业”的称呼。操纵公司养牛和屠宰天分。公司以工场化集约养殖方法停止肉牛养殖，集合建立大型肉牛养殖场。2022年完成西吴养牛场北区和南区建立，建成单个养殖场存栏数目能到达一万头的工场化集约养殖场。陈述期末，公司存栏活牛10,446头。我国肉牛养殖范围化水平低、集合度低，短少大型以至超大型肉牛牧业团体，短少天下性的肉牛牧业团体，范围化牧场次要存栏种类次要以“西门塔尔”和“安格斯”为主。
食物加产业触及农副食物加产业和食物制作业两大类，包罗食粮加工、蔬菜加工、肉成品加工、乳成品加工、水产物加工、调味发酵品消费、食物综合等门类，与群众一样平常糊口饮食相干，受经济周期变更影响相对较小，公司产物整年没有出格较着的时节性，普通逢严重节日营业有小量颠簸。跟着群众糊口程度的进步，食物加产业产值多年连结快速增加。因为国度扩展内需政策的促进、食物需求刚性和供应侧构造性变革政策，将来食物加产业仍将连结安稳增加，财产范围稳步扩展。当代糊口节拍和糊口方法改动，外卖、便利食物和预制菜等将来市场需求快速增加。按照艾媒征询(数据，2022年中国预制菜市场范围估计到达4,196亿元，估量到2025年将打破9,000亿元。
2022年11月1日，国度市场监视办理总局《食物消费答应检查公则（2022版）》（以下简称：“检查公则”）起实施，新增了对未列入《食物消费答应分类目次》和无检查细则的食物种类，县级以上处所市场监视办理部分该当根据《食物消费答应办理法子》（以下简称：“答应法子”）和检查公则的相干请求，分离相似食物的检查细则和产物施行尺度订定检查计划（婴幼儿配方食物、特别医学用处配方食物除外），施行食物消费答应检查；在现场核对方面，检查公则明白了需求构造现场核对的各类情况。陈述期内，行业政策法例的变革对食物制作加工行业没有明显影响。
公司食物加工产物次要包罗速食（预制菜）、肉成品、乳成品和益生菌粉等产物，食物加工营业停业支出占公司整体停业务支出比例不竭进步，支出范围占天下食物加工制作业贩卖总额比例不到一个百分点。2007年公司开端以福成“鲜抵家”品牌消费贩卖便利菜品（预制菜），福成“鲜抵家”品牌在便利菜品（预制菜）细分范畴已构成必然市场占据率和佳誉度。在多个海内非威望机构的预制菜排名中，公司预制菜排名居于前线。
我国的餐饮效劳行业按运营形式可分为连锁形式及非连锁形式，餐饮效劳市场十分分离，品牌属地化合作，以自力运营的餐厅为主，而阅历多年的开展与市场所作，餐饮效劳行业开展已进入投资主体多元化、经停业态多样化、运营形式连锁化和行业开展财产化的阶段，餐饮效劳行业持久开展势头微弱。连锁中式餐厅品类丰硕，包罗炒菜、面条、面点、暖锅、粥等多种产物，连锁餐厅运营战略是尺度化办理和品牌推行，具有同一烹制尺度、同一宣扬等特性。餐饮效劳支出次要驱解缆分是门店数目、单店范围、客流量、客单价和翻台率等,跟着4G/5G通讯手艺使用和手机提高，挪动互联网使用深化各范畴，餐饮行业成为线上互联网毗连线下的最猛进口，挪动互联网给餐饮效劳运营带来宏大的时机和应战。一方面线下餐饮效劳供给到店堂食效劳，并在很多场景供给交际功用，另外一方面线上餐饮效劳仅满意餐饮根本功用，无需供给就餐场合和交际情况。餐饮效劳的线上与线下定位差别，带来餐饮效劳形式的严重变革。聚焦线上的餐饮效劳，可停止工场式无门店运营，外卖开展疾速。食物宁静成绩不断是餐饮效劳行业的枢纽成绩，全行业食物宁静成绩频出，保证食物安满是餐饮行业运营的底子。
陈述期内到店效劳行业遭到极大打击，间歇性开业、到店消耗客户削减、原质料加工本钱上升、牢固本钱高居不劣等一系列负面身分，餐饮效劳行业呈现大批中小餐饮企业开张及连锁企业封闭门店的状况。餐饮门店房钱在餐饮效劳本钱构造中占比力大，门店房钱本钱低的运营者（如以运营外卖为主），相对而言受打击水平略低。2021年餐饮效劳行业较2020年有必然水平规复，2021年我国餐饮行业支出达46,894.9亿元，同比增加18.6%。2022年餐饮行业受其他影响仍较严峻，预制菜的开展让餐饮效劳行业相对低落了堂食营业削减带来的部门影响，并为餐饮效劳行业供给了新的红利形式。公司连锁餐饮门店局部位于北京、河北和内蒙古，2022年公司连锁餐厅门店屡次长工夫关店截至运营，经停业绩遭到影响。
我国国度级餐饮行业相干法令法例次要有《中华群众共和国食物宁静法》、《食物宁静法施行条例》、《餐饮效劳答应办理法子》、《餐饮效劳食物宁静监视办理法子》、《餐饮效劳食物宁静操纵标准》、《食物安天下家尺度-食物增加剂利用尺度》、《食物安天下家尺度-餐饮效劳通用卫生标准》等，各处所另有处所性法例和办理法子。2022年11月11日，市场羁系总局关于公然收罗《关于进一步标准餐饮效劳供给者食物增加剂办理的通告（收罗定见稿）》，对餐饮效劳供给者利用食物增加剂提出标准性请求。陈述期老手业相干国度级法令法例变革，关于餐饮效劳行业整体影响较小。
陈述期内，公司连锁餐饮效劳门店数目没有变革，在营连锁餐饮门店32家，散布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。
殡葬效劳次要分为三个板块，别离是墓园效劳（坟场贩卖、坟场相干效劳等）、殡仪效劳（殡仪礼节、火葬、尸体处置等）和相干产物效劳。今朝殡葬效劳行业合作格式根本是属地化合作，内地及一线兴旺都会市场成熟度较高，中西部中小都会相对市场范围有限。天下不法坟场较大范畴内客观存在，影响构成正当有序运营的大市场。殡葬效劳行业次要由国有单元占主导，市场高度分离。
殡葬效劳行业国度级的次要法令法例为《殡葬办理条例》（2012年订正），2018年9月民政部宣布《殡葬办理条例（订正草案收罗定见稿）》（以下简称：“收罗定见稿”），停止陈述期末还没有正式立法。除国度级《殡葬办理条例》外，各地另有处所性的殡葬效劳办理划定。收罗定见稿提出坚定冲击违法兴修殡葬设备举动，有益于依法合规的殡葬效劳运营者。2021年5月14日，民政部、国度开展和变革委员会印发《“十四五”民政奇迹开展计划》，计划提出：片面成立根本殡葬效劳保证轨制、放慢补齐殡葬效劳设备短板和实在进步殡葬范畴管理程度，订定公墓建立办理法子和节地生态埋葬尺度，鞭策公益性坟场建立，鼓舞和指导绿色环保用材、节省用地、生态埋葬。国度殡葬办理目标是移风易俗、节省地盘和庇护情况。新政策法例下，公司的殡葬效劳营业必需向情况友爱、提拔效劳质量、差同化运营和满意客户本性化需求标的目的开展，以完成殡葬效劳才能片面提拔。陈述期内，国度级行业法例未发作订正变革。
公司于2015年经由过程定增方法收买控股股东旗下灵山浮图陵寝进入殡葬效劳行业，殡葬行业市场高度分离，公司所占市场份额十分小。
公司于2004年7月在上海证券买卖所挂牌上市，2007年肉成品加工营业和“鲜抵家”便利菜产物投产，2013年12月并购餐饮公司，2021年2月协作建立生态农业协作社，2021年7月重启肉牛养殖和屠宰营业。公司定位于综合性农牧食物加工餐饮一体化消费及效劳企业,构成栽种+肉牛养殖+屠宰+食物加工+餐饮一体化营业财产链，及综合性“中心厨房”为主业的运营形式，产物及效劳包罗生鲜肉、肉成品、乳成品、面食、烘焙食物、速食（预制菜）、中餐、西餐等系列；2015年公司收买殡葬陵寝资产，今朝已构成农牧食物加工餐饮一体化及其他财产双财产线格式。
公司产物及效劳的营业工具有机构用户（B端）和终端消耗者（C端）用户，贩卖形式采纳线上和线下方法，获客方法采纳传统渠道和互联网渠道相分离。
生态农业的次要产物及效劳有各种栽种农作物、树苗和林木，同时承揽承建生态情况修复等环保工程。公司处置生态农业的劣势在于租赁苗木地盘的便当性和邻近北京、天津的地区劣势，公司进入生态农业工夫较短，缺少生态情况修复、泥土修复等生态环保工程的出名工程案例，早期营业拓展存在优势。公司生态农业的栽种类营业，还没有展开范围化栽种事情。陈述期内，生态农业营业险些未发生营业支出。
在国度提出2030年到达碳达峰、2060年阁下完成碳中和的整体低碳经济目的，和相干政策撑持下，生态农业具有宽广开展空间。公司具有生态农业下流完好财产链：畜牧->
食物加工制作->
连锁餐饮，在公司内部财产闭环内生态农业的农作物栽种营业与公司饮食消耗大财产链严密分离。大范围机器化主动化农业消费栽种低落本钱、进步地盘利用和消费服从，契合国度农业开展标的目的。财产间高度协同，同时又契合国度农业开展政策。
公司贯彻《关于施行主要农产物保证计谋的指点定见》、《国务院办公厅关于增进畜牧业高质量开展的定见》，落实2021年中心一号文件关于主动开展牛羊消费的请求，施行《促进肉牛肉羊消费开展五年动作计划》的肉体。
陈述期内，公司第七届董事会第十九次集会审议经由过程《关于公司本钱收入改扩建肉牛养殖设备的议案》，审议核准公司西吴各庄北区养牛场建立条约金额1.5亿元。该项目于2022年9月12日完工验收。第八届董事会第四次集会审议经由过程了《关于公司持续本钱收入改扩建肉牛养殖设备的议案》，西吴养牛场路南侧牛场项目改扩建工程施工条约金额5,727.02万元，该项目于2022年12月30日完工验收。自2021年规复肉牛育种养殖屠宰营业以来，已累计投资超越4.1亿元，此中养牛场建立投资约2亿元、采购活牛开支约2.09亿元。停止陈述期末，公司共采购西门塔尔牛9,901头，消费犊牛6,941头，出卖犊牛5,389头，存栏活牛10,446头。2022年公司肉牛育种养殖营业完成支出9,073.85万元，完成了肉牛育种养殖营业的高程度规复。
公司运营肉牛养殖及屠宰营业多年，作为海内第一家A股养牛为主业的上市公司。2006年“福成”牌牛肉被评为“中国牛肉市场消耗者合意定心第一品牌”和“福成”牌冷鲜肉被评为2006年度北京市场最受消耗者欢送的肉类食物品牌，2008年得到“北京奥运会指定供给商”中的“优良供给商”称呼。公司在肉牛育种和养殖方面具有丰硕经历，具有肉牛养殖专业人材步队，对肉牛市场具有深沉理解，同时分离福成团体的养殖用地，构成公司在肉牛育种、养殖和屠宰营业的劣势。
公司食物加工财产以向B端和C端消费贩卖中西式即食熟食和即配便利菜为主，也包罗冷鲜肉类、乳成品、烘焙食物、面食、益生菌粉等产物，自营产物开辟、制作和贩卖兼营食物代加工，与盒马鲜生、东方豪客、西贝、味多美、航空食物等浩瀚优良客户成立了不变营业协作。公司具有两其中心厨房天分，安身公司食材质料、产物研发和品牌劣势，研发消费契合群众需乞降趋向的安康食物。公司主动与中国农业大学展开产学研协作，不竭提拔产物研发才能。同时，公司是“军民交融增进会副会长单元”，名誉地负担起了为中国群众后辈兵食物宁静保驾护航的重担。
2022年消耗者对预制菜需求连续增长，消耗者端预制菜承受度提拔，预制菜市场范围持续增加。公司2007年进入预制菜范畴，建立了福成“鲜抵家”品牌的优良市场影响力，构成“福成”、“鲜抵家”和“巨匠菜”三大系列，已构成多系列市场热销产物，牛排系列、便利菜肴、肉糜类、焖锅类、气调产物等，“福成鲜抵家京东自营旗舰店”多款预制菜产物热销，部门产物进入“京东金榜-便利菜金榜”。陈述期内，公司当真实行企业社会职责，在都会和小区封锁、收支物流不顺畅等各类艰难前提下，克制倒霉前提完成保供事情。
陈述期内，针对2022年海内团体经济情况，公司采纳了多种运营办理步伐停止主动应对。公司食物制作加工营业次要运营主体包罗速食物分公司和肉成品分公司，两家分公司构造、职员和产物均存在较大堆叠。在存在一些内部阻力状况下，陈述期内公司对两家分公司施行了办理统1、采购统1、贩卖同一和消费同一的主动办理办法，兼并精简本能机能不异机构，明白部分职责，制定新的薪酬和鼓励政策。公司对食物加工营业采纳的内部办理改进步伐，震动到部门贩卖职员的不恰当长处，对公司营业形成了必然的短时间颠簸影响。办理步伐将在将来发生主动结果，一方面完成降本增效，另外一方面责权益到位后加强员工客观能动性，增进提拔全员岗亭绩效。
公司具有“福成”中国驰誉品牌及“鲜抵家”速食物牌、客户对公司产物的品格认知和优良B端客户成为公司食物加工营业的合作劣势，公司需求研发佳构、扩展市场笼盖面和触达消耗者渠道。食物加工营业将来增加驱动力源于市场热销产物的开辟、触达消耗者渠道的拓展、消耗者对公司品牌的认知和自营产物比例的进一步提拔。
2022年公司食物加工营业停业支出7.49亿元，同比削减15.37%，占公司停业支出的71.96%。
公司餐饮效劳对峙优良食材、自立特征和原汁原味，以引领养分安康消耗和效劳群众为目标，运营以牛肉食材等为特征的连锁暖锅、韩式烤肉和烤肉特征自助餐三大品类餐饮。公司连锁餐饮“福成肥牛”品牌在华北及其他地域具有必然佳誉。陈述期内，公司在营连锁门店数目没有发作变革，局部采纳直营方法运营，32家门店散布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。
2022年公司餐饮门店地点北京和河北等地域门店间歇性开业工夫超越2021年，特别在2022年上半年,上半年餐饮效劳支出同比大幅削减30%以上。陈述期内，面临严重内部情势，餐饮效劳营业部分采纳以下主动步伐应对倒霉影响：1）科学猜测估量调解门店停业工夫；2）采纳门店套餐、社区业主套餐、外卖档口、社区售卖等方法展开外卖营业增长支出；3）研发新菜品；4）与门店房东相同低落房钱，办理职员降薪；5）停息老店翻修和新店开店方案等步伐。获得了主动效果，2022年公司餐饮效劳营业毛利润增加0.19%，完成毛利润9,152.13万元。
公司在食材质料、品格包管和本钱管控方面具有相对劣势，“福成肥牛”品牌在地区内具有必然认知度，有益于公司餐饮营业公道有序扩大开展。公司在加盟餐饮门店办理、跨地区门店办理和挪动互联网运营等方面需求进一步增强。
殡葬效劳行业是近几年新增营业，属地特性较为较着，与行业严密联系关系的数据次要是灭亡率和火葬率等目标。公司殡葬效劳营业停止公墓开辟和保护，向客户供给各种墓位、殡仪效劳和殡仪用品贩卖。
公司灵山浮图陵寝总面积760余亩，统共可供给墓位约12.5万个，位于北京大七环与京秦高速交汇口，可为常住生齿超2000万的北京及周边市民供给殡葬一体化效劳。受内部情况影响，2022年殡葬效劳营业仅完成支出5,817.41万元，同比降落56.18%。
陈述期内，湖南韶山福地陵寝相干案件和诉讼停顿，详见本陈述第六节严重事项之十四其他对投资者作出代价判定和投资决议计划有严重影响的严重事项的阐明之（1）“条约案停顿状况”和本陈述第六节严重事项之四公司董事会对管帐师事件所“非尺度定见审计陈述”的阐明。
2021年3月25日，公司决议对和辉基金不再停止延期，详见通告(编号：2021-008）。和辉基金正在清理过程当中，详见本陈述第六节严重事项之十四“其他对投资者作出代价判定和投资决议计划有严重影响的严重事项的阐明”。
4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况
1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。
陈述期内，公司完成停业支出10.74亿元，同比削减15.34%；完成归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比削减28.62%；公司完成运营性现金流入1.04亿元，投资性现金流入-1.76亿元，现金及现金等价物削减3.65亿元。陈述期末，公司总资产24.87亿元，因归还银行告贷，总资产较期初削减6.87%，净资产21.19亿元，较期初增长0.43%。
2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
●公司第八届董事会第九次集会审议经由过程了《关于2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，对该议案停止表决时，联系关系董事李良停止了躲避表决。
●公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖均根据公允、公平、公道的准绳停止，不会对公司的自力性发生影响，不会春联系关系方构成严峻的依靠。
按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上海证券买卖所上市公司联系关系买卖施行指引》的相干划定，公司在2022年度与联系关系方实践发作联系关系买卖的根底上，对公司及子公司2023年度一样平常联系关系买卖停止了估计，详细状况以下：
按照2022年一样平常联系关系买卖施行状况，2022年未归入《2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》（以下简称：“2022年一样平常联系关系买卖预案”）的一样平常联系关系买卖总金额为2,163,218.65元。除一样平常联系关系买卖外，2022年度公司的偶发性联系关系买卖已根据划定停止审媾和信息表露。超越2022年一样平常联系关系买卖预案的一样平常联系关系买卖总金额为2,163,218.65元，金额未超越300万元，也未到达公司近来一期净资产的0.5%。
主停业务：卷烟，蔬菜、生果、花草、日用百货、家居饰品、针织、鞋帽、打扮、箱包、体裁用品；五金、家用电器、拍照东西、手机及配件、钟表及补缀、灯饰、黄金珠宝金饰及加工、工艺礼物、洗衣、化装品、计生用品、出租柜台；婚纱拍照、玉器及加工；钢筋、水泥及修建质料。
主停业务：汽车贩卖；一类灵活车维修；贩卖：汽车配件、汽车粉饰品；汽车救济；汽车征询及相干效劳。
主停业务：网上批发及批发:预包装食物、速冻食物、畜禽(牛)产物、粮油、农产物、水产物及上述产物的加工品、酒水饮料、乳成品、低级农产物、生果蔬菜;上述商品的手艺效劳、征询效劳及其相干的配套营业;货色或手艺收支口;拜托加工;计较机收集手艺征询与效劳。
主停业务：断桥铝门窗、塑钢门窗、宁静防盗门、防火门、钢质入户门、楼宇单位门、玻璃、玻璃幕墙、铁艺护栏消费、装置、贩卖。
主停业务：苗木栽种、贩卖；绿色有机农作物栽种，有机蔬菜、生果栽种；养殖消费手艺效劳、科技培训、市场信息征询效劳。
主停业务：建造贩卖：水泥排水管、方砖、钢筋混凝土预制件；消费、加工、贩卖：混凝土、干粉沙浆（凭答应证运营）；工程机器功课；汽车租赁；汽车一般货运；贩卖：修建质料、沥青混凝土、水泥不变碎石、二灰不变碎石、级配碎石、路缘石、人行步道砖、尺度砖、沙子、水泥、管材；修建劳务分包；劳务效劳（不含劳务调派）。
主停业务：普通项目:物业效劳;房地产租赁、运营;供热效劳（不含燃煤、燃油热力消费）;泊车场办理效劳;贩卖:五金交电、家用电器、日用百货、食物、酒水。
主停业务：收集科技、信息手艺、电子产物、计较机软硬件范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳;设想、建造、署理、公布告白;计较机收集工程、网页设想建造、网站及收集平台建立;互联网信息效劳（不含金融及类金融）;孵化器平台的手艺开辟;企业办理效劳;图文设想建造;翻译效劳;展览展现效劳;公关筹谋效劳;构造文明艺术交换举动;室内粉饰装修工程设想;互联网数据效劳;物联网使用效劳;运营性互联网文明举动;数字文明创意内容使用效劳;家政效劳;汽车租赁;日用产物补缀。贩卖（含网上贩卖）:预包装食物,速冻食物,畜禽（牛）产物、粮油、农产物、水产物及上述产物的加工品,酒水饮料,乳成品,低级农产物,生果蔬菜;家具、家用电器、日用品、通信东西、电子产物、通讯装备、仪器仪表、电机装备及配件、工艺美术品、化工产物（不含伤害品）、五金交电、办公用品、出书物、照明电器、多媒体装备、文明体育用品、图书声响装备、打扮衣饰、鞋帽、箱包、针纺织品、玩具、母婴用品、化装品、食物、第一类医疗东西、用品、保健食物、医护职员防护用品、塑料成品、金属成品、修建质料、装璜质料、气体、液体别离及纯洁装备、宠物食物及用品、汽车零配件、摩托车及零配件、汽车粉饰用品、电动自行车、智能车载装备;上述产物的手艺效劳、征询效劳及其相干的配套营业;货色或手艺收支口;拜托加工。
主停业务：普通项目：室内文娱效劳；留宿效劳；餐饮效劳；健身效劳；体育赛事筹谋；运动场馆运营办理；保健效劳；泅水效劳；歌舞厅效劳;足疗、效劳；旅店办理效劳；物业办理效劳；会展效劳；举动筹谋；婚庆礼节效劳；茶艺、插花效劳；批发：体育用品。美容、美发、美容、贩卖:体育用品、泳装泳具、玩具、工艺品、日用百货、化装品；洗濯效劳；保洁效劳；泊车场效劳；旅游票务代售；演艺效劳；自有园地租赁。
本公司按照牛肉系列产物、肉成品和牛奶成品的市场行情和产物种类、市场贩卖状况、产物本钱等身分肯定产物同一的市场价钱对外贩卖；餐饮门店的衡宇租赁价钱根据地域种别、差别地块的同类尺度参照施行。
1、公司向联系关系方采购白酒是公司餐饮业的一般营业范围，是单方为了完成资本公道设置的市场举动，对公司的一般运营不会发生过分依靠的影响；
2、公司向联系关系方贩卖本公司的产物，是供需单方的自立举动，买卖单方根据公允、公平、公道的准绳肯定价钱，不存在损害上市公司长处的举动；
3、公司向联系关系方租赁衡宇和地盘停止运营及办公，以条约商定的方法决议单方的权益，衡宇和地盘的租赁价钱根据地域种别、差别地块的同类尺度参照施行。
2022年度一样平常联系关系买卖的内容、联系关系买卖金额在估计范畴，在公司同类买卖金额中所占比例很小，买卖订价客观、公道，契合本公司一般消费运营的需求，不会组成公司春联系关系方的依靠，不会影响公司的自力性。
2023年度公司一样平常联系关系买卖的估计内容和联系关系买卖金额是根据2022年度施行状况和2023年度的开展方案做出的，订价根据和准绳未变，我们赞成公司估计的2023年度一样平常联系关系买卖内容和联系关系买卖额度。请将2023年度一样平常联系关系买卖估计的议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（一）经自力董事具名确认的自力董事定见（见《福成股分：自力董事关于第八届董事会第九次集会有关议案的自力定见》）
网站传真电子邮件：2023-03-25河北福成五丰食物股分有限公司 关于第八届董事会第九次会经过议定议的通告101证券代码：600965 证券简称：福成股分 通告编号：2023-004本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确...C10证券日报714/mpproperty-->
